Возбуждено уголовное дело, двое под арестом: ростовские полицейские задержали участников преступной группы по обналичиванию денег для теневых счетов
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по материалам УФСБ России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц, которые совершали незаконные банковские операции.
Установлено, что подозреваемые в период с 2020 по 2026 г.г. в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. Ими использовались реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для изготовления поддельных платежных поручений.
Предполагаемая сумма незаконного оборота денежных средств в течении 6 лет составила около 1 миллиарда рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении двух активных членов преступной группы, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение иных причастных лиц.
