В Ростовской области будут судить организаторов схемы по обналичиванию 2 млрд рублей
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении семерых фигурантов, которых обвиняют в создании преступного сообщества.
По версии полиции, с 2020 по 2023 год они зарегистрировали более 80 фирм-однодневок, изготовили свыше тысячи фиктивных платежных поручений и незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Доход участников схемы превысил 93 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
