ЦБ РФ рекомендовал банкам каждый день проверять операции клиентов и внимательнее следить за внесением налички

ЦБ РФ рекомендовал банкам каждый день проверять операции клиентов и внимательнее следить за внесением налички

Подобные операции могут указывать на схемы отмывания денег. Банкам советуют тщательнее отслеживать подозрительную активность например, резкие поступления крупных сумм на счёт или большое количество частых пополнений.