Участники ОПГ в Ростовской области обналичили полмиллиарда рублей
Пятерых человек в Аксае обвиняют в целом букете преступлений:
незаконной банковской деятельности;
незаконном создании юрлица или госрегистрации физического лица в качестве ИП;
неправомерном обороте средств.
Следствие считает, что преступники использовали реквизиты более чем 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы работающих в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.
Для обнала сообщники подделывали данные о денежных переводах, в которых указывались фиктивные основания платежей. Общий оборот составил больше 516 млн руб., махинаторы получили 36 млн руб. дохода.
