В Краснодаре начался заочный процесс по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обвиняемых в хищении 823 млн руб. у 1,2 тыс. вкладчиков.
Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин, скрывшиеся за границей, обещали доходность до 40% годовых от инвестиций в добычу золота и алмазов. По версии следствия, финансовая пирамида действовала с 2011 по 2015 год в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Средства клиентов переводились на счета организаторов в Швейцарии под видом бизнес-вложений.
Отмечается, что при заключении договоров сотрудники холдинга оказывали на клиентов психологическое воздействие, принуждая их подписать документы как можно быстрее.
10 сотрудников ГК «Джи Эф Ай» уже осуждены за мошенничество.
