512 миллионов на счетах, 24 фирмы-призрака: В Ростове раскрыли крупную финансовую аферу
В Ростовской области задержали группу мошенников, которые за 7 лет создали целую сеть подставных компаний и похитили минимум 36 млн рублей.
Как работала схема?
Организовали 24 фирмы в сфере строительства, грузоперевозок и продажи стройматериалов.
Подделали более 7 000 документов о несуществующих услугах.
На счета компаний поступило 512 млн рублей, из которых успели вывести 36 млн.
Что нашли при обысках?
Компьютеры, электронные носители, оборудование для удалённого доступа к банковским счетам.
Поддельные печати, банковские карты, сим-карты и бухгалтерские документы.
Последствия
22 обыска — дома, офисы.
1 фигурант — в СИЗО, остальные под домашним арестом.
Возбуждены дела за незаконную банковскую деятельность и оборот платежных средств.
