512 миллионов на счетах, 24 фирмы-призрака: В Ростове раскрыли крупную финансовую аферу

9 июня 2025, 22:12

512 миллионов на счетах, 24 фирмы-призрака: В Ростове раскрыли крупную финансовую аферу

В Ростовской области задержали группу мошенников, которые за 7 лет создали целую сеть подставных компаний и похитили минимум 36 млн рублей.

Как работала схема?

Организовали 24 фирмы в сфере строительства, грузоперевозок и продажи стройматериалов.

Подделали более 7 000 документов о несуществующих услугах.

На счета компаний поступило 512 млн рублей, из которых успели вывести 36 млн.

Что нашли при обысках?

Компьютеры, электронные носители, оборудование для удалённого доступа к банковским счетам.

Поддельные печати, банковские карты, сим-карты и бухгалтерские документы.

Последствия

22 обыска дома, офисы.

1 фигурант в СИЗО, остальные под домашним арестом.

Возбуждены дела за незаконную банковскую деятельность и оборот платежных средств.

Подпишись на КП - Ростов

Это интересно

Популярные новости за сутки

Больше новостей на News-don.ru