В Ростовской области отдали под суд ОПГ за незаконный обнал полумиллиарда рублей
Злоумышленники использовали банковские реквизиты более 20 компаний, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей строительных материалов. Преступники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств с фиктивными основаниями для платежей.
В период с 2018 по 2024 год преступная группа совершила незаконные операции на сумму более 516 миллионов рублей, извлекая доход в размере свыше 36 миллионов рублей. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям. Дело продолжит рассматривать Аксайский районный суд.
