В РО поймали мошенников, подделавшие за 7 лет банковские счета на полмиллиарда рублей
В РО поймали мошенников, подделавшие за 7 лет банковские счета на полмиллиарда рублей.
По данным донских сотрудников УЭБП, пятеро участников ОПГ от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в строительстве, грузоперевозок и продаже строительных материалов. За это время злоумышленники от имени этих организаций подделали 7 тысяч документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.
Так с 2017 по 2024 гг. было зачислено на банковские счета больше 512 млн рублей. В результате злоумышленники получили доход 36 млн рублей.
Полицейские провели обыски в местах проживания участников группы и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты и т. д.
Возбуждены уголовные дела ч. 2 ст. 172 Незаконная банковская деятельность и ч.1 ст. 187 Неправомерный оборот средств платежей.
Одного из фигурантов дела посадили под стражу.
Фото: Донская полиция
Подписывайтесь на нас | присылайте новость