В г. Ростове-на-Дону трое сотрудников коммерческой организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 482 млн рублей
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя и двух генеральных директоров коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2021 года по март 2024 года, подозреваемые применили схему «дробления бизнеса», при которой единая предпринимательская деятельность основной фирмы была разделена между несколькими подконтрольными юридическими лицами, применяющими специальные налоговые режимы. Путём внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и расчёты по страховым взносам фигуранты уклонились от уплаты налогов и страховых взносов в общей сумме более 482 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
