Следователи завершили расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств на сумму более 35 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2024 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, совершил её сокрытие. Данные средства подлежали взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании.
Преступление было совершено путём использования расчётных счетов четырёх юридических лиц и индивидуального предпринимателя, с которыми у фигуранта имелись финансово-хозяйственные отношения, а также путём использования личного расчетного счета. Общая сумма сокрытых денежных средств составила 35,5 млн. рублей.
В ходе расследования в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 10 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
