В Ростове-на-Дону руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налоговой задолженности
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере грузового автомобильного транспорта, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная о наличии у возглавляемой им организации задолженности по налогам и страховым взносам перед бюджетом, предпринял действия по ее сокрытию.
С целью расчета с иными кредиторами он использовал расчетные счета аффилированной организации и перечислил через них денежные средства, преднамеренно минуя счета своей компании.
В результате противоправных действий бюджетной системе Российской Федерации был причинен имущественный вред на сумму свыше 14 миллионов рублей.В ходе следствия причинённый ущерб полностью возмещен.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативное сопровождение в рамках расследования осуществляло Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
