Возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 129 млн рублей в отношении директора строительной компании
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год подозреваемый организовал схему уклонения от уплаты налогов на общую сумму, превышающую 129 миллионов рублей. Для этого им был создан фиктивный документооборот с фирмами-однодневками, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов в налоговую отчетность предприятия вносились заведомо ложные сведения, что и позволило незаконно минимизировать налоговые обязательства.
Нарушение выявлено в ходе проведения налоговой проверки МИ ФНС России № 27 по Ростовской области.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
