Многомиллионное мошенничество пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.
Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива совместно с неустановленными лицами искала держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Аферисты предлагали им приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области. С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе – якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости.В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства материнского (семейного) капитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами.
По предварительным данным, злоумышленники смогли таким образом обналичить более 100 сертификатов. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 63 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. В ходе обысков по месту жительства и в офисе финансовой организации изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, для обеспечения мер по возмещению ущерба на имущество женщины наложен арест.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.
#РаботаетПолиция
